Mayores infractores
Fernando Guerrero
El 14° Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Américas tuvo lugar días atrás en el Hotel Hyatt Centric, de Montevideo, y reunió a más de doscientas sesenta personas del país y el exterior, de forma virtual y presencial.
BST Global Consulting son los encargados de realizar este congreso desde hace años. Comenzaron en 2013, causalmente cuando se dio el caso de Lázaro Báez, que recién el año pasado tuvo condena. Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting y moderador del evento, toma este ejemplo para reflexionar acerca de cuánto tarda la Justicia y cuánto lleva una investigación para este tipo de delitos por demás enrevesados. Más allá de las complejidades, es fácil de entender de qué se trata el lavado de activos.
“Cuesta mucho identificar la relación entre el lavado de activos y el narcotráfico, entre el lavado de activos y la trata de personas, las estafas, u otro tipo de delitos, pero la realidad es que el lavado de activos es el fundamento del porqué se generan estos delitos. Todos los delitos financieros son por dinero, y ese dinero, generado de forma ilegal, es el que se trata de justificar para poder disfrutarlo, y ahí está el lavado de activos”, detalla Sabella en diálogo con HOY CANELONES.
Ensayo y error
El moderador valoró la gran cantidad de participantes del exterior que tuvo el congreso y que casi el 80% de los participantes que estuvieron presentes también hayan ido anteriormente. “No solamente había participantes del sector privado sino también reguladores, organismos estatales de aplicación de la ley, como el Banco Nacional de Panamá. Ocho participantes de Honduras estuvieron en forma presencial y cuatro de ellos eran de instituciones de Gobierno. Nos gustó mucho la posibilidad de interactuar y de generar un puente entre el sector público y privado para afrontar estos temas”, destacó.
Entre los panelistas estuvo Sandra Libonatti, secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Daniel Espinosa, exsecretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y expertos extranjeros en la materia. En este tema “no hay varitas mágicas, no hay ideas que a alguien se le ocurra para solucionarlo en forma permanente. La posibilidad de que se generen delitos económicos que produzcan dinero ilegal y la forma de combatirlo siempre van modificándose, entonces esto es un trabajo que se hace, más que nada, a partir de la prueba y el error y las iniciativas que se ven que en los otros países van funcionando”, expresó Sabella.
Seguir el dinero
El encuentro se ha sostenido en el tiempo. “Casualmente, cuando empezamos a trabajar se desató el caso de Lázaro Báez, en 2013, y curiosamente recién tuvo condena en diciembre del año pasado. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la Justicia y cuánto tiempo demanda una investigación para poder llegar a tener resultados?”, expresó el consultor. “Todo el sistema en sí y los controles que nosotros mismos utilizamos, está todo muy bien en regulación, en materia de la ley, pero cuando vamos a la implementación, fallamos. La verdad es que hay muy pocas condenas respecto a la gran cantidad de delitos que hoy están azotando a toda la región”, reflexionó.
Que haya pocas condenas responde a varios factores. “La Justicia, los fiscales, están muy orientados a identificar el delito precedente, es decir si hay estafa, si hay trata de personas, si hay narcotráfico, y van sobre ese delito en particular y no sobre los bienes. No solamente se debería ir a perseguir la posibilidad del delito base, sino tratar de ir contra los bienes que se generaron de forma ilícita”, destacó el entrevistado.
“El segundo caso es que, como son delitos bien complejos, se necesitan técnicos y recursos, que también son complejos para identificarlos. Sabemos que, en el Estado, en este tipo de cuestiones no sobran los recursos, de hecho escasean, y no hay una conducta de pedir, de alguna manera, colaboración fuerte del privado para conducir investigaciones o trabajar en forma conjunta. Como todo esto viene de la mano de sujetos obligados que tienen que cumplir la ley y los organismos de control lo que hacen es supervisar el cumplimiento, parecería ser que trabajan en compartimentos estancos, uno trata de cumplir como puede la regulación y el otro trata de hacer que el obligado la cumpla, entonces no hay un trabajo realmente colaborativo, no hay un trabajo conjunto que permita generar información y tratar de mejorar la rapidez y la cantidad de condenas”, manifestó Sabella.
Relación directa
Consultado sobre si hoy se habla más del tema en el ámbito empresarial, financiero y en la sociedad en general, Sabella opinó que “hay mucho más conciencia de las obligaciones que del objetivo que tiene todo esto, porque en realidad cuesta mucho identificar la relación entre el lavado de activos y el narcotráfico, entre el lavado de activos y la trata de personas, las estafas u otro tipo de delitos, pero la realidad es que el lavado de activos es el fundamento del porqué se generan estos delitos. Todos los delitos financieros son por dinero, y ese dinero, generado de forma ilegal, es el que se trata de justificar para poder disfrutarlo, y ahí está el lavado de activos. Hasta que no entendamos bien esa relación, que es absolutamente directa, es muy difícil ir por el objetivo más que por el cumplimiento de la obligación de la ley”.
