{"id":73128,"date":"2026-08-13T16:35:59","date_gmt":"2026-08-13T19:35:59","guid":{"rendered":"https:\/\/hoycanelones.com.uy\/?p=73128"},"modified":"2026-08-13T01:31:08","modified_gmt":"2026-08-13T04:31:08","slug":"con-ricardo-sabella-socio-director-de-bst-global-consulting-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hoycanelones.com.uy\/?p=73128","title":{"rendered":"Con Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting, sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n
Mayores infractores<\/span><\/h1>\n
Fernando Guerrero<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n
El 14\u00b0 Congreso de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Am\u00e9ricas tuvo lugar d\u00edas atr\u00e1s en el Hotel Hyatt Centric, de Montevideo, y reuni\u00f3 a m\u00e1s de doscientas sesenta personas del pa\u00eds y el exterior, de forma virtual y presencial.<\/span><\/p>\n
BST Global Consulting son los encargados de realizar este congreso desde hace a\u00f1os. Comenzaron en 2013, causalmente cuando se dio el caso de L\u00e1zaro B\u00e1ez, que reci\u00e9n el a\u00f1o pasado tuvo condena. Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting y moderador del evento, toma este ejemplo para reflexionar acerca de cu\u00e1nto tarda la Justicia y cu\u00e1nto lleva una investigaci\u00f3n para este tipo de delitos por dem\u00e1s enrevesados. M\u00e1s all\u00e1 de las complejidades, es f\u00e1cil de entender de qu\u00e9 se trata el lavado de activos. <\/span><\/p>\nEl 14\u00b0 Congreso de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Am\u00e9ricas tuvo lugar d\u00edas atr\u00e1s en el Hotel Hyatt Centric. Foto: Felipe Benoit.<\/figcaption><\/figure>\n
\u201cCuesta mucho identificar la relaci\u00f3n entre el lavado de activos y el narcotr\u00e1fico, entre el lavado de activos y la trata de personas, las estafas, u otro tipo de delitos, pero la realidad es que el lavado de activos es el fundamento del porqu\u00e9 se generan estos delitos. Todos los delitos financieros son por dinero, y ese dinero, generado de forma ilegal, es el que se trata de justificar para poder disfrutarlo, y ah\u00ed est\u00e1 el lavado de activos\u201d, detalla Sabella en di\u00e1logo con HOY CANELONES.<\/span><\/p>\n
Ensayo y error <\/span><\/strong> \nEl moderador valor\u00f3 la gran cantidad de participantes del exterior que tuvo el congreso y que casi el 80% de los participantes que estuvieron presentes tambi\u00e9n hayan ido anteriormente. \u201cNo solamente hab\u00eda participantes del sector privado sino tambi\u00e9n reguladores, organismos estatales de aplicaci\u00f3n de la ley, como el Banco Nacional de Panam\u00e1. Ocho participantes de Honduras estuvieron en forma presencial y cuatro de ellos eran de instituciones de Gobierno. Nos gust\u00f3 mucho la posibilidad de interactuar y de generar un puente entre el sector p\u00fablico y privado para afrontar estos temas\u201d, destac\u00f3.<\/span><\/p>\n\u201cCuesta mucho identificar la relaci\u00f3n entre el lavado de activos y el narcotr\u00e1fico, entre el lavado de activos y la trata de personas, las estafas, u otro tipo de delitos, pero la realidad es que el lavado de activos es el fundamento del porqu\u00e9 se generan estos delitos\u201d, manifest\u00f3 el entrevistado.<\/figcaption><\/figure>\n
Entre los panelistas estuvo Sandra Libonatti, secretaria nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Daniel Espinosa, exsecretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y expertos extranjeros en la materia. En este tema \u201cno hay varitas m\u00e1gicas, no hay ideas que a alguien se le ocurra para solucionarlo en forma permanente. La posibilidad de que se generen delitos econ\u00f3micos que produzcan dinero ilegal y la forma de combatirlo siempre van modific\u00e1ndose, entonces esto es un trabajo que se hace, m\u00e1s que nada, a partir de la prueba y el error y las iniciativas que se ven que en los otros pa\u00edses van funcionando\u201d, expres\u00f3 Sabella.<\/span><\/p>\n
Seguir el dinero<\/span><\/strong> \nEl encuentro se ha sostenido en el tiempo. \u201cCasualmente, cuando empezamos a trabajar se desat\u00f3 el caso de L\u00e1zaro B\u00e1ez, en 2013, y curiosamente reci\u00e9n tuvo condena en diciembre del a\u00f1o pasado. Entonces, \u00bfcu\u00e1nto tiempo tarda la Justicia y cu\u00e1nto tiempo demanda una investigaci\u00f3n para poder llegar a tener resultados?\u201d, expres\u00f3 el consultor. \u201cTodo el sistema en s\u00ed y los controles que nosotros mismos utilizamos, est\u00e1 todo muy bien en regulaci\u00f3n, en materia de la ley, pero cuando vamos a la implementaci\u00f3n, fallamos. La verdad es que hay muy pocas condenas respecto a la gran cantidad de delitos que hoy est\u00e1n azotando a toda la regi\u00f3n\u201d, reflexion\u00f3.<\/span><\/p>\n
Que haya pocas condenas responde a varios factores. \u201cLa Justicia, los fiscales, est\u00e1n muy orientados a identificar el delito precedente, es decir si hay estafa, si hay trata de personas, si hay narcotr\u00e1fico, y van sobre ese delito en particular y no sobre los bienes. No solamente se deber\u00eda ir a perseguir la posibilidad del delito base, sino tratar de ir contra los bienes que se generaron de forma il\u00edcita\u201d, destac\u00f3 el entrevistado. <\/span><\/p>\n\u201cCasualmente, cuando empezamos a trabajar se desat\u00f3 el caso de L\u00e1zaro B\u00e1ez, en 2013, y curiosamente reci\u00e9n tuvo condena en diciembre del a\u00f1o pasado\u201d, dice Sabella sobre el medi\u00e1tico caso de corrupci\u00f3n que involucr\u00f3 al empresario argentino. Foto: subrayado.com.uy.<\/figcaption><\/figure>\n
\u201cEl segundo caso es que, como son delitos bien complejos, se necesitan t\u00e9cnicos y recursos, que tambi\u00e9n son complejos para identificarlos. Sabemos que, en el Estado, en este tipo de cuestiones no sobran los recursos, de hecho escasean, y no hay una conducta de pedir, de alguna manera, colaboraci\u00f3n fuerte del privado para conducir investigaciones o trabajar en forma conjunta. Como todo esto viene de la mano de sujetos obligados que tienen que cumplir la ley y los organismos de control lo que hacen es supervisar el cumplimiento, parecer\u00eda ser que trabajan en compartimentos estancos, uno trata de cumplir como puede la regulaci\u00f3n y el otro trata de hacer que el obligado la cumpla, entonces no hay un trabajo realmente colaborativo, no hay un trabajo conjunto que permita generar informaci\u00f3n y tratar de mejorar la rapidez y la cantidad de condenas\u201d, manifest\u00f3 Sabella.<\/span><\/p>\n
Relaci\u00f3n directa <\/span><\/strong> \nConsultado sobre si hoy se habla m\u00e1s del tema en el \u00e1mbito empresarial, financiero y en la sociedad en general, Sabella opin\u00f3 que \u201chay mucho m\u00e1s conciencia de las obligaciones que del objetivo que tiene todo esto, porque en realidad cuesta mucho identificar la relaci\u00f3n entre el lavado de activos y el narcotr\u00e1fico, entre el lavado de activos y la trata de personas, las estafas u otro tipo de delitos, pero la realidad es que el lavado de activos es el fundamento del porqu\u00e9 se generan estos delitos. Todos los delitos financieros son por dinero, y ese dinero, generado de forma ilegal, es el que se trata de justificar para poder disfrutarlo, y ah\u00ed est\u00e1 el lavado de activos. Hasta que no entendamos bien esa relaci\u00f3n, que es absolutamente directa, es muy dif\u00edcil ir por el objetivo m\u00e1s que por el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de la ley\u201d.<\/span><\/p>\n
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